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　　 股票代码：002769股票简称：公告编号：2015-051号

　　 深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　 关于限制性股票激励计划首次授予登记完成公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 根据中国《上市公司股权激励管理办法（试行）》、、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

　　 一、限制性股票的授予情况

　　 1、本次限制性股票的授予日为：2015年11月10日；

　　 2、本次限制性股票的授予价格为：24.655元/股；

　　 3、本次限制性股票激励计划向38名激励对象授予限制性股票248.26万股，首次授予的激励对象包括公司高级管理人员，管理人员、核心技术（业务）骨干，以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。

　　 5、在可解锁日内，若达到本计划规定的解锁条件，首次授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期解锁，如下：

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　　 6、激励对象名单及获授情况

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　　 二、本次授予股份认购资金的验资情况

　　 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月23日出具了《深圳市普路通供应链管理股份有限公司验资报告》（信会师报字[2015]第310988号），审验了公司截至2015年12月22日止新增注册资本实收情况，因首次限制性股票与预留限制性股票同时授予及验资，认为：截至2015年12月22日止， 已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币66，010，731.34元，全部以货币资金出资。其中，增加注册资本人民币2，658，958.00元；增加资本公积人民币63，351，773.34元。变更后的注册资本为人民币150，658，958.00元；累计股本为人民币150，658，958.00元。

　　 其中，已收到首次限制性股票激励对象38人缴纳的出资额合计人民币61，208，503.00元，全部以货币资金出资。其中：增加注册资本人民币2，482，600.00元；增加资本公积人民币58，725，903.00元。

　　 三、本次授予限制性股票的上市日期

　　 本次股权激励计划的首次授予日为2015年11月10日，首次授予限制性股票的上市日期为2015年12月31日。

　　 四、股本结构变动情况表

　　 本表为首次授予限制性股票的股本结构变动情况表，不含预留部分限制性股票。

　　 单位：股

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　　 本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　 五、收益摊薄情况

　　 公司本次限制性股票授予后，按新股本150，482，600股摊薄计算，2015年半年度每股收益为0.53元。

　　 六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

　　 公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由14，800万股增加至15，048.26万股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东、实际控制人陈书智先生直接、间接持有和控制公司31.15% 的股份，本次授予完成后，公司控股股东、实际控制人陈书智先生直接、间接持有和控制公司30.63% 的股份。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　 特此公告。

　　 深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　 董事会

　　 2015 年12月29日

　　 股票代码：002769股票简称：普路通公告编号：2015-052号

　　 深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　 第三届董事会第五次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 会议届次：第三届董事会第五次会议

　　 召开时间：2015年12月28日10:00

　　 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

　　 表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

　　 会议通知和材料发出时间及方式：2015年12月25日以电话、电子邮件及其他方式送达。

　　 应出席董事人数：9人实际出席董事人数：9人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议、独立董事：潘斌以通讯方式出席会议）

　　 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　 本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

　　 二、董事会会议审议情况

　　 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

　　 一、审议并通过《关于拟投资设立深圳市前海子公司的议案》

　　 基于公司战略规划，进一步拓展业务领域，多元化发展，公司拟在深圳市前海投资设立全资子公司。

　　 拟设立公司资料如下：

　　 公司名称：深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司(暂定名，具体以工商登记注册的名称为准)

　　 公司注册资本：3800万元人民币

　　 公司经营范围: 供应链管理；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；货运代理业务（不含危险化学品业务），承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货，订舱，仓储中转，集装箱拼装拆箱，结算运杂费，报关，报验，保险，相关的短途运输服务及运输咨询业务；无船承运业务；物流管理集成软件的技术开发，计算机数据库软件开发及应用；商务信息咨询；技术咨询，销售自行研发的技术成果；仓储服务； 货物配送、会务策划、从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；经营国内贸易，经营进出口业务，包括：化妆品、工艺品的销售、箱包服装配饰、家具建材、家纺居家产品、电子产品、五金交电产品、家用电器、照相器材、厨房用品、灯具、电子元器件、化妆品、卫生用品、文化办公用品、体育用品及器材、钟表、眼镜、玩具、乐器、日用百货、珠宝首饰、汽车饰品、金银饰品、工艺美术品（除文物）、纺织品、数码产品、通讯产品、电子产品及配件、鞋帽、食品（含婴儿配方奶粉、宠物食品）、母婴幼儿类日用品、保健品、水果、水产品、生鲜家禽产品、鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）、冷冻肉、零售烟草、酒类的销售、预包装食品（不含复热预包装食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售（以上需取得许可后方可经营）；佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）。（以工商登记为准）

　　 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　 特此公告。

　　 深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　 董事会

　　 2015年12月28日

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